ОХУ-ын Аюулгүй байдлын холбооны алба /ФСБ/ болон Дотоод хэргийн яам хамтран Москва Сити санхүүгийн дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байсан хууль бус криптовалютын солилцооны төвүүдэд тусгай ажиллагаа явуулж, 20 гаруй хүнийг баривчилсан байна.
Хууль сахиулах байгууллагынхан ОХУ-ын иргэдийн утсаар ярьж залилсан мөнгийг угаах зорилгоор ашиглаж байсан зөвшөөрөлгүй санхүүгийн есөн сувгийг илрүүлжээ. ФСБ-ийн мэдээлснээр, Украйн улсад байрлах залилангийн дуудлагын төвүүд нь Москва Сити дэх саарал зах зээлийн солилцооны цэгүүдийг ашиглан хулгайлсан бэлэн мөнгийг криптовалютад хөрвүүлж, ОХУ-аас гадагш урсгах замаар мөнгө угаасан байна.
Уг ажиллагааны үеэр баривчлагдсан хүмүүсийн зарим нь нэг өдрийн дотор 2 сая ам.доллар хүртэлх хэмжээний мөнгө угааж байснаа хүлээн зөвшөөрсөн видео бичлэгийг төрийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр цацжээ. Түүнчлэн баривчлагдсан хүмүүсийн дунд санхүүгийн мэдлэг тааруу, амар хялбар аргаар мөнгө олох зорилгоор ОХУ-ын бүс нутгуудаас зайнаар элсүүлсэн 18-25 насны залуучууд багтаж байсан бөгөөд тэд хохирогчдоос бэлэн мөнгө цуглуулж, криптовалютын солилцооны цэгүүдэд тушаах курьерын үүрэг гүйцэтгэж байжээ.
ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамнаас их хэмжээний залилан мэхэлсэн хэргээр эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа бөгөөд уг гэмт хэрэг нь 10 хүртэлх жилийн хугацаагаар хорих ялаар шийтгэгдэх юм. ФСБ хохирогчдыг тогтоох, нотлох баримт цуглуулах, хохирлыг барагдуулах чиглэлээр мөрдөн шалгах ажиллагааг үргэлжлүүлж байна.
Дэлгэрэнгүйг эх сурвалжаас харах
↓Эх сурвалжийг нээх ↓
Russia’s FSB security service said Friday that it arrested more than 20 people in a series of raids targeting illegal cryptocurrency exchanges operating out of offices in the Moscow City financial district.
Together with Russia’s Interior Ministry, the FSB targeted nine unauthorized financial channels accused of laundering money stolen from Russian citizens by phone fraudsters.
The FSB claimed Ukraine-based scam call centers used gray-market exchange offices in Moscow City to convert stolen cash into cryptocurrency and funnel it out of Russia.
In an FSB video shared by state media, one of the individuals arrested in law enforcement raids said that up to $2 million was laundered through their office in a single day.
Some of those arrested claimed on camera that they believed they had been working as undercover informants for either the FSB or Russia’s financial watchdog, Rosfinmonitoring.
“Young people from the Russian regions who are looking for easy money are remotely recruited to work at these crypto exchanges despite having limited financial literacy,” the FSB said in a statement.
Those arrested included people aged 18 to 25 who were hired as couriers to collect cash from the defrauded citizens and turn it over to the crypto exchanges.
Russia’s Interior Ministry launched a criminal investigation into large-scale fraud, an offense punishable by up to 10 years in prison.
The FSB said it is continuing to identify victims to gather evidence and potentially recover damages.
A Message from The Moscow Times:
Dear readers,
We are facing unprecedented challenges. Russia’s Prosecutor General’s Office has designated The Moscow Times as an “undesirable” organization, criminalizing our work and putting our staff at risk of prosecution. This follows our earlier unjust labeling as a “foreign agent.”
These actions are direct attempts to silence independent journalism in Russia. The authorities claim our work “discredits the decisions of the Russian leadership.” We see things differently: we strive to provide accurate, unbiased reporting on Russia.
We, the journalists of The Moscow Times, refuse to be silenced. But to continue our work, we need your help.
Your support, no matter how small, makes a world of difference. If you can, please support us monthly starting from just $2. It’s quick to set up, and every contribution makes a significant impact.
By supporting The Moscow Times, you’re defending open, independent journalism in the face of repression. Thank you for standing with us.
Continue
Not ready to support today?
Remind me later.
×
Remind me next month
Thank you! Your reminder is set.
We will send you one reminder email a month from now. For details on the personal data we collect and how it is used, please see our Privacy Policy.
