Парагвайн эрх баригчид “Ueno Bank”-ийн дампууралтай холбогдуулан тус улсын ерөнхийлөгч асан Сантьяго Пеньяг албан тушаалаас нь огцруулах ажиллагааг үргэлжлүүлж, түүнийг хуулийн хариуцлагаас зайлсхийхээс сэргийлэх арга хэмжээ авч эхэллээ.
Сенатор Эсперанза Мартинезийн мэдэгдсэнээр, Парагвайн томоохон дижитал банк болох “Ueno Bank” нь ерөнхийлөгч Пенья болон түүний хүрээллийнхний байгуулсан “Понзи” буюу санхүүгийн пирамид схем дээр суурилсан байжээ. Энэхүү залилангийн улмаас 3 сая орчим харилцагч хадгаламж болон мөнгөн хөрөнгөндөө хүрэх боломжгүй болсон байна. Мартинез Пеньягийн ойр дотныхон 50 гаруй хуурамч компани ашиглан банкны санхүүгийн үзүүлэлтийг хиймлээр өсгөж, шинэ хөрөнгө оруулагчдын мөнгөөр хуучин харилцагчдын өрийг дарах замаар үйл ажиллагаа явуулж байсан хэмээн буруутгав.
2023 онд төдийлөн танигдаагүй байсан “Ueno Bank” нь Пеньяг ерөнхийлөгч болсны дараа давуу эрх эдлэх замаар богино хугацаанд тус улсын томоохон зээлдүүлэгчдийн нэг болж өргөжсөн байна. Пенья өөрөө Олон улсын валютын сангийн (ОУВС) эдийн засагч асан бөгөөд 2025 оны гуравдугаар сар хүртэл тус банктай холбоотой компанид хувьцаа эзэмшиж байжээ. Түүний томилсон Төв банкны ерөнхийлөгч нь мөн тус банкинд ажиллаж байсан туршлагатай хүн аж.
Банкны дампууралтай холбоотойгоор 27 албан тушаалтан болон холбогдох этгээдүүдэд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байна. Парагвайн парламент хохирогчдын мөнгийг шуурхай нөхөн олгох зорилгоор яаралтай хууль баталж, харилцагчдад 24-48 цагийн дотор 20,000 ам.доллар хүртэлх хэмжээний нөхөн төлбөр олгох арга хэмжээг авч эхэллээ. Пенья өөрийгөө гэм буруугүй хэмээн мэдэгдсэн ч хууль тогтоогчид түүнийг бүрэн эрхийн халдашгүй байдлаас нь салгахын тулд огцруулах ажиллагааг үргэлжлүүлж байна.
Дэлгэрэнгүйг эх сурвалжаас харах
↓Эх сурвалжийг нээх ↓
Lawmakers are pursuing impeachment against Santiago Pena to deny him immunity from prosecution
Paraguayan President Santiago Pena and his associates were behind a massive Ponzi scheme that led to the collapse of one of the country’s largest banks, leaving nearly 3 million customers without access to their savings, Senator Esperanza Martinez has claimed to RT.
The scandal erupted earlier this week after the authorities intervened and ordered the dissolution of Ueno Bank, a rapidly expanding digital lender. Pena offered his resignation on Thursday, but lawmakers pressed ahead with impeachment proceedings to prevent him from gaining immunity from prosecution.
”It was a colossal fraud project, involving the president of the republic and his economic circle,” Martinez told RT on Thursday, accusing Pena’s associates of creating a network of more than 50 shell companies.
According to the senator, Ueno was virtually unknown in 2023 but expanded rapidly after Pena took office, allegedly benefiting from preferential treatment that helped it become one of Paraguay’s dominant lenders within three years.
Martinez alleged that the network of companies artificially inflated the bank’s financial standing through circular transactions, describing the arrangement as a Ponzi scheme, in which money from new investors is used to pay earlier ones rather than generate genuine profits.
The senator also outlined measures to compensate affected customers through a deposit guarantee fund established following the country’s banking crisis in the 1990s.
Under existing rules, eligible depositors can recover up to 75 monthly minimum wages, approximately $37,000, with payments normally beginning 15 days after the bank resolution process starts.
Emergency legislation has since been enacted to accelerate compensation, allowing customers to receive up to 40 minimum wages ($20,000) within 24 hours, with further payments covering the remaining guaranteed amount.
”We protected people so that they can have liquidity quickly, within no more than 24 or 48 hours,” Martinez said.
Pena, a former IMF economist, held shares in a company linked to Ueno until March 2025. His appointed central bank chief previously worked for the lender.
The collapse has prompted criminal charges against 27 bank officials and associates, while prosecutors have launched investigations into the handling of public funds and possible misconduct by government officials. Pena has denied wrongdoing.
Watch RT’s full interview below:
You can share this story on social media:
